La Dirección General de Aduana denunció ante la justicia a una empresa mendocina por subfacturar las exportaciones de muebles a Chile a través de otra firma radicada en Uruguay, con el presunto objetivo de pagar menos tributos y no liquidar divisas en el país.
La dependencia oficial, en un comunicado, señaló que la firma Giuliano S.A. trianguló el 100% de sus exportaciones al país trasandino entre 2022 y 2023 a través de la empresa Wenfor S.A, radicada en Uruguay, que se dedica a la comercialización de vino.
Las operaciones declaradas en Argentina fueron por US$ 253.265,20 y la Aduana sospecha que fueron refacturadas con un 70% de incremento a través de la intermediaria.
“A partir de tareas de análisis y cruce de información, los agentes especializados de la Dirección General de Aduana detectaron serias irregularidades en las exportaciones de la firma Giuliani S.A, una empresa que se dedica a la fabricación, venta e instalación de muebles para oficinas”, detalló el comunicado.
La firma argentina fue denunciada por subfacturar sus exportaciones en un 70% y simular una triangulación, en la que presuntamente se llevó adelante una refacturación de precios sin declarar los valores reales en Argentina, pagar menos impuestos y no liquidar divisas en el país.
Durante la investigación, la Aduana detectó que el 86% de las exportaciones de la empresa radicada en Mendoza tenían como destino final Chile.
El dato que llamó la atención del personal del organismo fue que entre 2020 y 2021 las ventas eran directas hacia el país trasandino, mientras que en 2022 y 2023 la firma trianguló el 100% de las operaciones con destino final Chile a través de Wenfor, compañía con sede en Uruguay dedicada a la comercialización de vino que cuenta con su oficina principal en la ciudad de Mendoza.
En base a la denuncia presentada por la Aduana, Wenfor habría funcionado de pantalla para refacturar las operaciones con un 70% de incremento a Chile, evitando así el ingreso de US$ 186.381,85 a la Argentina, donde se produjeron los muebles.
Los agentes aduaneros también realizaron un análisis sobre Wenfor S.A. con el objetivo de determinar si existió algún tipo de aporte comercial o de valor agregado sobre la mercadería que justifique el incremento de precio.
Durante la investigación constataron que la firma se dedica a la comercialización de vinos y que tiene oficinas en Uruguay, Chile y Argentina.
El organismo denunció a Giuliani S.A. por la operatoria ilegal enmarcada en el artículo 863 del Código Aduanero, la presentación judicial recae sobre 27 permisos de embarque oficializados entre enero del 2022 y mayo del 2023.
La multa pretendida por la Aduana no debería ser inferior a U$S2.127.891,72 según lo estipulado en el artículo 876, inciso c) del Código Aduanero, detalló la dependencia oficial.
