Lavado de dinero
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Economía
Nuevas medidas de la UIF para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contadores e inmobiliarias
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los requisitos en materia de prevención de lavado de activos y combate del financiamiento…
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Nacionales
Qué dice el proyecto sobre lavado de activos que debatirá el Senado Nacional
Se llevó a cabo este miércoles el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, a cargo del riojano…
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Nacionales
El Senado comenzó a analizar el proyecto sobre lavado de activos que es exigido por el FMI
Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto…
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Nacionales
Con la mayoría de la oposición en contra, el Frente de Todos logró la media sanción del proyecto contra el lavado de activos
Tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la…
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