Presunto lavado de dinero: citaron a indagatoria al ex diputado José Luis Espert
La iniciativa se conoció tras el pedido del fiscal Fernando Domínguez. También convocaron al contador Mariano Cosentino.
En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, el ex diputado José Luis Espert fue citado a indagatoria por el juez Lino Mirabelli.
La iniciativa salió a la luz tras conocerse el pedido del fiscal Fernando Domínguez, por lo que la instancia judicial tendrá lugar el próximo 30 de junio.
No solo el ex legislador se presentará ante la Justicia, sino que también lo hará su contador, Mariano Cosentino.
El ex legislador oficialista quedó comprometido judicialmente por sus vínculos con el empresario Fred Machado, alcanzado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado por fraude y lavado en Estados Unidos.
De acuerdo a lo revelado por TN, la Fiscalía sostiene que para darle licitud a los fondos enviados por Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus y efectuó pagos a un fideicomiso conocido como Dunas.
El expediente que tiene como protagonista a José Luis Espert continúa abierto por su relación con Federico "Fred" Machado.
El empresario, que apoyó al exdiputado en su candidatura a presidente en 2019, reconoció ante la Justicia norteamericana haber incurrido en delitos de fraude y lavado de dinero.
