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Estafa piramidal de 60 millones de dólares: el clan que involucra a argentinos con el Inter Miami

Se conocen más detalles sobre como operaba la banda que montó un fraude piramidal de 60 millones de dólares. La conexión Buenos Aires y el avance de la causa en Estados Unidos.

La estafa piramidal que involucra a Edgardo “Cachito” Cascardo, líder de la barra del Inter Miami, sigue revelando detalles.

Este esquema Ponzi afectó a varios famosos y operaba principalmente desde Miami con conexiones en Buenos Aires.

Ignacio “Nacho” Muller, CEO del fondo de inversiones MunieCO, y otros miembros de la banda reclutaban nuevas víctimas mediante comisionistas. Entre ellos se encontraba Agostina Batista, hija del exjugador Sergio Checho Batista.

La investigación reveló que Juan Pablo Guardia trasladaba dinero entre Argentina y Miami, y que el fondo MunieCO no pagó impuestos durante sus tres años y medio de operación.

La declaración de Nacho Muller, aunque lo presenta como una víctima, aportó nombres y detalles clave para la investigación.

El esquema Ponzi tuvo dos etapas: inicialmente liderado por Muller, Cascardo y Norman “Muñeco” Grunblat, y luego por el “Clan Miami”, incluyendo a Sergio Furlan y Pablo Guidi. Durante la estafa, la banda gastó en lujos como relojes Rolex, propiedades, y un Ford Cobra de 94 mil dólares.

Las víctimas buscan recuperar su dinero a través de un fideicomiso y la judicialización del caso en Estados Unidos.

La causa, que podría juzgarse bajo la Ley Rico, estima que la estafa movió alrededor de 60 millones de dólares, de los cuales Nacho Muller admite 40 millones.

Las víctimas esperan recuperar al menos 20 millones de dólares.

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